证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-007
上海爱建集团股份有限公司
第九届董事会第 11 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董
事会第 11 次会议于 2024 年 2 月 6 日发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 19 日
以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》：
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资
者信心并维护公司股票长期投资价值，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本。
本次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5
亿元（含）
；本次拟回购股份价格不超过人民币 7.00 元/股（含），本次回购股份
的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均
价的 150%；本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案
之日起不超过六个月。
同时，为保证本次股份回购的顺利、高效实施，提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士具体办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自公司股东大会审
议通过本次股份回购方案之日起至本次授权事项办理完毕之日止。
提请股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站披露的公司临 2024-008 号公告）
二、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》：
（一）、召开会议的基本情况
股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）、会议审议事项
股份决议前 6 个月内的情况说明
股东问询是否存在减持计划的具体情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司于同日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站
披露的公司临 2024-009 号公告）
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
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