股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-004 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第十六次会议
召开时间：2024 年 2 月 18 日 10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 2 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投
资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等，公
司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股
计划。同时，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层或其授权人士全
权负责办理本次回购股份相关事宜。
《关于回购公司股份方案的公告》请见公司于 2024 年 2 月 20 日登载在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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