证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-008
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次
会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 14 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分
送全体参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 2 月 18 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资
者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经
综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东
权益为目的的回购方案，以落实公司“提质增效重回报”行动，树立良好的市场形象。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购股份将按照有关规
定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购价格为不超过人民币 13.52
元/股(含)，该价格上限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公
司股票交易均价的 150%；回购资金总额不低于人民币 1,600 万元（含）且不超过人民币
本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等
法律法规的相关规定，公司董事会同意授权管理层办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限
公司关于推动“提质增效重回报” 暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》
（公
告编号：2024-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
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