证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-031
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知于 2024 年 2 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于
事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会
秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避的表决结果审议通过了
《关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 2 月 19 日，公司已触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“豪鹏转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，结合近期公
司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，目前股价
未能客观体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、
股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的
判断，决定本次不向下修正“豪鹏转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过
的次日起未来六个月（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日）内如再次触发
“豪鹏转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 20 日起重新起算，若再次触发“豪鹏转债”
转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪鹏转
债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于
不向下修正“豪鹏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
董事长潘党育先生、董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生持有公司本
次发行的可转换公司债券，已对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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