证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-012
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十次会议于2024年2月19日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2024年2月9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动
方案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
