证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-012
南京晶升装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知已于2024年2月6日向全体董事发出，会议于2024年2月19日以通讯方式召
开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广
大投资者利益及增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激
励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益紧密结合在一起，促进公司的健康可持续发展，董事会同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。回
购股份的实际期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回
购价格不超过56.40元/股（含），回购的资金总额不低于人民币5,000万元
（含），不超过人民币1亿元（含），具体回购股份的数量以实际回购的股份数
量为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
董事会认为：公司本次“提质增效重回报”行动方案是基于对公司未来发
展前景的信心及对公司价值的认可，公司通过本次行动方案，可提升自身业绩
表现，规范公司治理，加强投资者沟通，提高投资者回报，切实履行上市公司
的责任和义务。因此，董事会同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方
案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
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