证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-005
天马微电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
股东大会
审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）14:50
（2）网络投票日期、时间：2024 年 3 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
第 1 页 共 8 页
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
第 2 页 共 8 页
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=
累积投票 股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
议案 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《第十届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2024-004）。
本次股东大会将采用累积投票方式选举，应选董事人数 2 人。股
东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份
总数乘以应选举的董事人数（2 人），股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
第 3 页 共 8 页
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
微电子股份有限公司。
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886 26094882
传真：0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子
股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第 4 页 共 8 页
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十日
第 5 页 共 8 页
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东所拥有的选举票数
议案 1 关于变更公司董事的议案（应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
第 6 页 共 8 页
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第 7 页 共 8 页
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 表决意见
以投票
采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数（股东
累积投票
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数）投票方式
议案
具体说明详见注释 1
注：1、上述议案采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体说
明如下：
（1）董事选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有
公司具有表决权的股份总数乘以应选举董事人数（2人）；
（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得
超过其拥有的选举票数。
委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
第 8 页 共 8 页
首页
微信公众号
证券之星APP
