证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-006
山东威达机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2024 年
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林燕玲女士主持，会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
监事会认为，公司预计 2024 年度与山东威达雷姆机械有限公司的日常关联交易是在公
开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利
益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司
法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意该议案。
团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
其中，关联监事林燕玲女士回避表决。
监事会认为，公司预计 2024 年度与山东威达集团有限公司及其子公司的日常关联交易是
在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股
东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定。因此，我们同意该议案。
权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》；
监事会认为，公司本次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期
权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律
法规和规范性文件的规定，调整程序合法、合规。因此，我们同意公司此次调整第二期股票
期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。
三、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
