广东正业科技股份有限公司
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立
董事专门会议的通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件的方式向全体独立董事发出，
并于 2024 年 2 月 19 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召开、召集和表决程序符合中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定和《广东正业科技股份有限公司独立董事工
作制度》
《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定。
会议由独立董事祝福冬主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，我们认为：公司本次交易有利于改善公司资产结构，盘活现有资
产，优化资源配置，交易所得款项主要用于公司业务的发展或补充流动资金，
符合公司经营实际需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，本次交易
审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，我们一致同意公司本次交
易，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专
门会议决议签字页）
与会独立董事或代表签名：
符念平：
汪志刚：
祝福冬：
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