证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024004
河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议通知于 2024 年 2 月 17 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024
年 2 月 19 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规
等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨
晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日披露于《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科
技股份有限公司关于回购公司股份的方案》。
三、备查文件
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
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