证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-004
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于
实际行使表决权的董事 10 人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李
培寅先生、邓江湖先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、耿怡
女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会近日收到公司董事骆桂忠先生、汤海燕女士的书面辞
职报告，骆桂忠先生、汤海燕女士因工作原因申请辞去公司第十届董
事会董事职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。骆桂忠先生、汤
海燕女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，骆桂忠
先生、汤海燕女士未持有公司股票。公司董事会对骆桂忠先生、汤海
燕女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司股东提名，同意提名郭高航先生、曾玉梅女士为公司第十
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届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产
生第十届董事会董事。
二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2024年3月6日（星期三）召开2024年第一次临
时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：董事候选人简历。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十日
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附件：董事候选人简历
郭高航先生简历
郭高航，男，1987 年 3 月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化学
专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长
（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事。曾任赛意法微电
子有限公司封测工艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半
导体行业分析师、资深半导体行业分析师，中国航空技术深圳有限公
司规划与经营部战略运营管理项目经理，中国航空技术国际控股有限
公司经营管理部部长助理、规划发展部部长助理。
郭高航先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股
有限公司规划发展部副部长（主持工作），郭高航先生与本公司控股
股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限
公司、持股 5%以上股东中航国际实业控股有限公司存在关联关系；郭
高航先生与本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、
湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；郭高航先生与本公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，郭高航先生未持有本公司股份。郭高航先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
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名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关
情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等要求的任职资格。
曾玉梅女士简历
曾玉梅，女，1979 年 11 月出生，博士研究生学历。现任湖北省
科技投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任武汉东
湖新技术开发区管委会办公室副主任、发展改革局副局长，武汉东湖
新技术开发区党工委组织部副部长、人才办主任、团工委书记，武汉
高科国有控股集团有限公司党委副书记、委员、副总经理。
曾玉梅女士由于担任本公司持股 5%以上股东湖北省科技投资集
团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，因此曾玉梅女士与湖北
省科技投资集团有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际
控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股 5%
以上股东中航国际实业控股有限公司不存在关联关系；曾玉梅女士与
本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不存在关联
关系；曾玉梅女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
截至目前，曾玉梅女士未持有本公司股份。曾玉梅女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
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嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关
情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等要求的任职资格。
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