证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-006
中科创达软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2024 年 2 月 18 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。同意公司制定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制
性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机
制，不会损害公司及全体股东的利益。公司 2024 年限制性股票激励计划的考核
体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，
不低于前次激励计划，不违反《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关
于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会
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