证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-010
广东天安新材料股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事均出席本次会议
? 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024
年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事
事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
行动方案的议案》。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落
实公司“提质增效重回报”行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的
认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟
通过以集中竞价交易方式以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效
重回报”行动方案的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司监事会
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