优彩资源: 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券之星 2024-02-19 00:00:00
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证券代码:002998     证券简称:优彩资源      公告编号:2024-004
债券代码:127078     债券简称:优彩转债
              优彩环保资源科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七
次会议于2024年2月8日发出会议通知并于当日以现场会议结合电话通讯的方式
召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际
出席7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:
  (一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开
发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《关
于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                            优彩环保资源科技股份有限公司
                                 董事会

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