证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-004
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于2024年2月8日发出会议通知并于当日以现场会议结合电话通讯的方式
召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际
出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开
发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关
于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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