证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-10
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2024 年 1 月 24 日刊登了《关于召开
（公告编号：2024-08）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15：00，会
期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤
喜先生主持本次股东大会现场会议
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 58 人，代表股份：
现场会议的股东人数共 13 人，代表股份 3,857,591,987 股，占公
司有表决权总股份 47.0335%；通过网络投票出席会议的股东人
数共 45 人，代表股份 232,344,920 股，占公司有表决权总股份
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于公司注销回购股份并减少注册资本的提案
股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 234,195,365 股，占有效
表决股数的 99.9761%； 反对 56,100 股 ，占有效表决股数的
（二）关于修订《公司章程》的提案
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其中：中小股东总表决情况：同意 234,062,465 股，占有效
表决股数的 99.9193%；反对 153,000 股，占有效表决股数的
（三）关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
其中：中小股东总表决情况：同意 234,062,465 股，占有效
表决股数的 99.9193%；反对 154,000 股，占有效表决股数的
（四）关于公司非公开发行公司债券方案的提案
权 36,000 股，占有效表决股数的 0.0009%；
其中：中小股东总表决情况：同意 232,569,965 股，占有效
表决股数的 99.2822%；反对 1,645,500 股，占有效表决股数的
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（五）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次非公开发行公司债券相关事宜的提案
权 35,800 股，占有效表决股数的 0.0009%；
其中：中小股东总表决情况：同意 232,569,165 股，占有效
表决股数的 99.2818%；反对 1,646,500 股，占有效表决股数的
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李霞、何子楹
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
六、备查文件
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（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月九日
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