股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2024-002
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八
届监事会第十九次会议,于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开,应到
会监事 3 名,实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下
决议:
以同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于全
资子公司与专业投资机构共同投资的议案》。
同意广东金信资本投资有限公司(以下简称“金信资本”)与东
莞市福民私募基金管理有限公司(以下简称“福民基金”)等,共同
投资设立东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂
定名,最终以市场监督管理部门核定的名称为准,以下简称“投资基
金”)。福民基金为投资基金的普通合伙人,投资基金的规模为 2.5
亿元(具体规模以实际到位资金为准),其中金信资本认缴出资额不
超过 19,900 万元。
福民基金为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司(以下简
称“东莞交投”)的下属企业,公司监事会主席黄惠明女士担任东莞
交投人力资源部部长,黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会