垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-006
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 8 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会
主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、
传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果为：3 票赞
成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值
的高度认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结
合公司经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，
垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
吸引和留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额将不低于人民币 8,000 万元（含），
且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.10 元/股（含）。
在本次回购股份价格上限人民币 5.10 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限
前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下限 8,000 万元（含）测算，预计回购股
份数量不低于 15,686,274 股（含），约占目前公司总股本的 2.20%。具体回购股
份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
我们一致同意上述股份回购方案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 2 月 19 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年二月十九日
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