证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-18
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第三十四次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。
监事、高级管理人员发出。
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使
用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。
本议案经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议
通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
议》；
届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议决议》。
特此公告。
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