证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-009
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
临时会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体
董事，会议于 2024 年 2 月 8 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表
决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公
司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财
务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健
康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适
宜时机用于员工持股计划或股权激励。
本次回购股份回购股份价格上限不高于 9.90 元股（含），资金总额不低于
人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）。若按回购
金额上限 6,000.00 万元，回购价格上限 9.90 元/股测算，拟回购股份数量不超
过 6,060,606.00 股 ， 约 占 公 司 目 前 总 股 本 的 1.61%； 若 按 回 购 金 额 下 限
议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。本次回购股份的资金来源于公司自
有资金。
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层在本次回购公
司股份过程中办理回购相关事项。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《关于回购股份方案的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件：
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
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