证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-004
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。
根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开
本次董事会的提前通知时限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信
心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状
况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未
来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理
结构，构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。
本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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