证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-011
九号有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2024 年
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照
公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公
司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成
较大的依赖。
公司关联董事已回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见
及独立意见。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有
限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票
为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间
接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2024 年度拟向银行及其他金融
机构申请综合融资额度不超过 65 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度
为准。
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经
营发展的资金需要，符合公司和全体存托凭证持有人的利益，不会对公司经营
业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人，特别是中小存托
凭证持有人利益的情形。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
的议案》
董事会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
的议案》
董事会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
案》
董事会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》等；
（8）授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属
资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激
励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整（调整范围包
括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本次激励计划的条款一致的前
提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
期一致。
本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他
授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士行使。
董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股
情况等因素综合考量，公司拟将 2023 年度回购股份方案中回购的 5,911,945 份
存托凭证的用途由“全部用于员工持股计划或股权激励”调整为“全部用于存
托凭证注销”。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司关于调整回购股份用途并注销暨公司“提质增效重回报”行动方案的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股
情况等因素综合考量，公司拟将 2024 年度回购股份方案中回购股份的用途由
“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“回购的 2,088,055 份存托凭
证用于注销，其余部分先用于股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容调
整外，回购方案中其他内容不作调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司关于调整回购股份用途并注销暨公司“提质增效重回报”行动方案的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
董事会同意于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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