证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-004
武汉兴图新科电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟回购股份的用途：本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告
股份变动公告后 3 年内完成出售；
? 拟回购股份金额和资金来源：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），
不超过人民币 2,000 万元，资金来源为武汉兴图新科电子股份有限公司（以
下简称“公司”）自有资金；
? 回购价格：不超过人民币 19 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本
次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
? 回购股份方式：采用集中竞价交易方式；
? 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月；
? 相关股东是否存在减持计划：根据公司对控股股东、实际控制人、回购提议
人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的问询，截至董事会审
议通过本次回购方案之日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持股
无明确的减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将按照法律
法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
未能及时到位等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本
次回购方案的风险；
份变动公告 12 个月后通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变
动公告后 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分
股份将履行相关程序予以注销；
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、
总经理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自
有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限
公司关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司
“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：2024-002）。2024 年
方式回购公司股份方案的议案》。
（二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条等相关规定，本次回购股
份系用于维护公司价值及股东权益，因此本次回购方案经由公司三分之二以上董
事出席的董事会审议通过即可实施，无需公司股东大会审议 。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
受宏观环境和资本市场等综合因素影响，公司股票近期出现较大跌幅，基于
对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，保
持公司经营发展及股价的稳定，保障和保护投资者的长远利益，结合发展战略、
经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交
易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能
在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
截至 2024 年 2 月 8 日，公司股价存在连续 20 个交易日内股票收盘价格跌幅
累计达到 20%的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》第二条第二款第（二）项规定的“连续 20 个交易日内公司股票收盘
价格跌幅累计达到 20%”条件，符合第二条第一款第（四）项规定的“为维护公
司价值及股东权益所必需”的情形。
（三）拟回购股份的方式和种类
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
（四） 回购期限
自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月内。回购实施期间，
公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
元。
额下限人民币 1,000 万元，回购价格上 19 元/股进行测算，回购数量约为 52.63
万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.51%；按照本次回购金额上限人民币
购股份比例约占公司总股本的 1.02%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
拟回购数 拟回购资金
占公司总股本 回购实施期
回购用途 量（万 总额（万
的比例（%） 限
股） 元）
自董事会审
为维护公
司价值及 出售 0.51-1.02
股东权益
本次具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满
时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会
及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 19 元/股（含），不高于公司董事会通过
回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会
授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）本次回购的资金来源
本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含）和上限人民币 2,000 万元，
回购价格上限 19 元/股进行测算，预计将有 52.63 万股至 105.26 万股转为公司
库存股，公司总股本不会发生变化。后续公司将按照有关规定的要求，将回购的
股份用于出售。
以截至 2024 年 2 月 7 日股本结构表数据测算，回购前后公司股本结构变化
情况如下：
回购前 按回购金额下限回购后 按回购金额上限回购后
股票类型 比例 比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%） （%）
一、限售条
件流通股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 103,040,000 100 103,040,000 100 103,040,000 100
注：1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。
如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将履行相
关程序予以注销，则公司总股本将相应减少。
以截至目前公司总股本为基础，假设本次回购全部实施完毕，则公司的总股
本不发生变化，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况
为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
月 30 日（未经审计），公司总资产 62,368.71 万元，归属于上市公司股东的净
资产 55,874.57 万元，流动资产 43,081.73 万元。按照本次回购资金上限 2,000
万元测算，分别占上述财务数据的 3.21%、3.58%、4.64%。根据公司经营和未来
发展规划，公司认为以人民币 2,000 万元上限回购股份不会对公司经营、财务、
研发和未来发展产生重大影响，公司有足够的自有资金支付本次股份回购价款。
月 30 日（未经审计），公司资产负债率为 10.73%，本次回购股份资金来源于公
司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份为维护公司价值
及股东权益，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购
股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、
是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说
明
入公司股份的原因是基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来发展前景的
信心。除上述买卖股份行为外，经公司发函询问，公司董监高、控股股东、实际
控制人及其一致行动人、回购提议人复函确认在董事会作出回购股份决议前 6 个
月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案利益冲突、不存在内
幕交易及市场操纵的行为，在回购期间暂无增减持计划。若上述人员未来拟实施
股份增减持，将严格遵守相关法律法规的规定及时告知公司并配合公司履行信息
披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5% 以
上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理暨回购提议人、其他持股 5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减
持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信
息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
提议人程家明先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。2024 年
机出售，以维护公司价值及股东权益。其提议回购的原因是基于对公司未来发展
的信心和对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益。提议人在提议前 6 个
月内不存在买卖公司股份的情况,提议人在回购期间无增减持计划,若其未来执
行相关增减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法
规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 提议人
在审议本次股份回购事项的董事会投赞成票。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟在发布回购结果公告十二个月后采用集中竞价交易方式
予以出售。若公司未能将本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内出售完
毕，未实施出售的股份将被注销。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履
行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限
于：
场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、
回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公
司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》
修改及工商变更登记等事宜；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
未能及时到位等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本
次回购方案的风险；
份变动公告 12 个月后通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变
动公告后 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分
股份将履行相关程序予以注销；
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
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