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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
广东世运电路科技股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
广东世运电路科技股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股
东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决
权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东
大会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报
到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，
并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过
五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露
在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。
六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
广东世运电路科技股份有限公司
会议召开时间：2024 年 3 月 5 日下午 13:30
会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长佘英杰先生
一、宣布会议开始
人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案
三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
七、宣布会议结束。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案
自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有
触发“世运转债”的转股价格修正条款。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，本次拟向下
修正“世运转债”的转股价格。根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应
不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
如本次股东大会召开时，上述任一指标高于“世运转债”调整前的转股价格
（18.72 元/股），则“世运转债”的转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“世运转债”转股价格相关事宜顺利进行，公司董事会提
请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“世运转
债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及
其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日
止。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
世运电路 2024 年第一次临时股东大会
现场表决结果计票监票办法
为确保广东世运电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下
简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。
名股东代表、一名见证律师。
确性承担法律责任。
计票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账
户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多
选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和
地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股
东的意见决定会议计票人和监票人。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议资料
广东世运电路科技股份有限公司
股东现场投票注意事项
项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只
能有一个意思表示，多选的视为废票。
权。
投票表上签名的，该投票视作弃权。
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