证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-010
锋尚文化集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024 年 2
月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 2 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
年 2 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行
使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 2 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及拟用于回购的资金总额
以上议案已经公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，详见刊
登于巨潮资讯网站上的《第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》（公
告编号：2024-007）及相关公告。
上述议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。
本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
情况进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代
表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书
（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式
附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
公室
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件三。
五、注意事项
六、备查文件
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月八日
附件一：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席锋尚文化集团股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：______________
委托人身份证或营业执照号码：______________
委托人持有股数：______________
委托人股东帐号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号码：______________
委托日期：______________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注：该
列打勾的 同 反 弃 回
序号 议案名称
栏目可以 意 对 权 避
投票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于回购公司股份方案的议案》 √
需逐项表决
拟回购股份的种类、用途、数量、 √
的资金总额
式投票同意、反对、弃权或回避。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权
登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
，信函、传真以登记
时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“锋尚投票”
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15-下午 15:00。
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交
所地址）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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