证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-006
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2024 年 2 月 8 日以电话、书面
等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决的
方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理
相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《世运电路关于董事会提议向下修正“世运转债”转股价格
的公告》（公告编号：2024-007）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《世运电路 2024 年第一次临时股东大会会议通知》（公告
编号：2024-008）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
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