证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-010
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2024
年 2 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司福建世茂创世纪置业有限公司为关联方借款提供
担保的议案》
同意公司之控股子公司福建世茂创世纪置业有限公司作为共同债务人，将退地应
收款为关联方债务人临安同人置业有限公司、杭州世茂嘉年华置业有限公司向浙商金
汇信托股份有限公司（代表“浙金·汇业 503 号集合资金信托计划”，以下简称“浙金信
托”）4.894 亿元借款本金余额提供质押担保。同时，本次新增上海世茂建设有限公司
对债权中部分本金 147,828,713.56 元及对应的利息（溢价款）、违约金（如有）向浙
金信托承担连带清偿责任。
表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议
案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2024-011 的临时公告）
（二）审议通过了《关于公司 2024 年预计发生日常关联交易的议案》
表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议
案的表决。
（详见公司编号为临 2024-012 的临时公告）
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2024-013 的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
