证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-006
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第二
十七次会议决议,决定于2024年2月28日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东
大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024年2月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月28
日9：15-9：25、9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年2月28日上午9:15至下午15:00。
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至2024年2月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东(授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
上述议案已经过公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议
通过。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。
上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车
部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。信函或传真须在2024年2月27日16:00前送达公司证券部方为有效。来信请
寄：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮
编：123004（信封请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：韩颖
联系电话：0418-3399169
联系传真：0418-3399170
联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部
邮政编码：123004
六、备查文件
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填
报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份
有限公司2024年第一次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
备注
提案编码 议案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
股价格的议案》
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量： 委托人持股股份性质：
委托人签名（盖章）：
受托人： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 授权委托有效期限：
备注：
做出投票指示。
附件三：
阜新德尔汽车部件股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证
法人股东
号码/法人股东营
法定代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
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