凯伦股份: 第五届监事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份公告编号: 2024-016
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专
人送达方式于 2024 年 2 月 2 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会

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