证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-002
中邮科技股份有限公司
第一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2024 年第一次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会
主席宋云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议以下议案：
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联监事宋云、翁俊需就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数
不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 9 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-004）。
特此公告。
中邮科技股份有限公司监事会
二〇二四年二月九日
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