证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-006
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议通知于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中通讯表决参会董事 4 人（黄志成、温一
峰、张媛媛、陈世荣）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》；
公司董事会一致认为，基于“富仕转债”上市交易时间较短，综合公司基本
情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“富仕转债”转股价格，且自董
事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月
方案。自 2024 年 8 月 19 日起算，如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条
件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富仕转债”转股价格向下修
正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“富仕转债”转股价格的公告》。
公司董事刘天明、温一峰、黄志成为“富仕转债”直接及间接持有人，对本
议案需回避表决。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 3 票。
三、备查文件
特此公告。
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