证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-07
深圳市长盈精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈精密”或“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议
议案于 2024 年 2 月 8 日以书面方式向全体董事发出。
通讯方式召开。
华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于本次取消召开 2024 年第一次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为
保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前三天发出董事会通知。本次豁免提前通知符
合有关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的
公告》（公告编号：2024-06），公司原定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临
时股东大会。由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料（交易标的公司
天机智能的审计报告）
，根据天机智能审计工作进展等情况，公司决定取消召开 2024
年第一次临时股东大会。待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和
届次，并对相关事项议案进行审议。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月八日
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