证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-003
上海阿莱德实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2
月 4 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，鉴于公司生产经营的实际需要，董事会同意公司与关联方平湖市金
九塑料加工厂发生原料采购、销售等日常关联交易业务，2024 年度日常关联交
易总额不超过 1,000 万元人民币（不含税）。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立
董事过半数同意，发表意见如下：
经核查，公司 2024 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所
需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存
在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的
日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不
会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。
保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司
财务费用，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
关联交易额度预计的核查意见；
募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会
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