证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-010
筑博设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2024
年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月
人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长
徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司拟选举新一届董事会成员。经公
司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审核，董事会拟提名徐先
林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上 3 名董
事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起算，任期三年。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投
票表决。
（二） 审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件，及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司拟选
举新一届董事会成员。经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格
审核，董事会拟提名顾乃康先生、石镇源先生、苗应建先生和严福洋先生为公司第五
届董事会独立董事候选人，以上 4 名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选
举决定，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投
票表决。
（三） 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障
全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规和规范性文件的最新修订情况，以及《筑博设计股份有限公司
公司章程》，对《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员
会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》共 4 项公司制度进行修订。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会
实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案的子议案 3.01《独立董事制度》仍需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因离职不再具
备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 268,800.00 股（调整后）进行回购注销，回购数量及
价格如下：
（1）主动离职：回购股数为 179,200.00 股（调整后），回购价格为 7.73125 元/股
（调整后）；
（2）与公司协商一致离职：回购股数合计 89,600.00 股（调整后），回购价格为
《关于回购注销部分限制性股票的公告》和上海君澜律师事务所出具的《上海君
澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室（深圳市福田区泰
然八路泰然大厦 B 座 8 楼）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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