海泰科: 第二届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：301022 证券简称：海泰科公告编号：2024-016
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，
考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次
日起未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发“海
泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 9 日
起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不
向下修正海泰转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙文强、王纪学回避
表决。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

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