股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2024-006
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十四次临时会议于 2024 年 2 月 8 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 3 日以短信、邮件等方式发送至公司全
体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》。
截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“溢利转债”
（债券
代码：123018）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、
市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
为维护全体投资者利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“溢
利转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 2 月 9
日至 2024 年 8 月 9 日）内如再次触发“溢利转债”的转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。从 2024 年 8 月 10 日开始重新起算，若再次触发“溢
利转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“溢利转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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