证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-009
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，如遇特殊情况，
经全体董事的过半数同意，召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的
限制，会议通知于2024年2月8日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公
司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于不向下修正“核建转债”转股价格的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、可转债情况、市场环境等多重因素，
经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决定不向下修正“核建转债”的转股
价格，且未来三个月内（2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发向下修正
条款，亦不下修转股价格。从2024年5月9日起重新计算，如果再次触发，届时由
董事会根据市场行情进行分析和研讨后再行决策。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于不向下修正“核建转债”
转股价格的公告》（2024-010）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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