明新旭腾: 明新旭腾第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2024-02-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:605068   证券简称:明新旭腾      公告编号:2024-018
转债代码:111004   转债简称:明新转债
         明新旭腾新材料股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第三届
董事会第二十一次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公
司监事、高级管理人员列席会议。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘贤军回避表决。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于不向下修正“明新转债”转股价格的议案》
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于不向下修
正“明新转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。
  (三)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更注册
资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-016)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2024 年 02 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开
  特此公告。
                              明新旭腾新材料股份有限公司
                                      董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示明新旭腾盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-