证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-007
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统）中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
中远通 A 座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
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《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
《关于制订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司授权管
理制度>的议案》
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）现场登记：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 17:00 前。
（2）电子邮件方式登记：在 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 17:00 前发
送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 17:00 前送达至
公司。
通 A 座 1 楼会议室。
话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
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件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
还须持本人身份证和加盖单位公章的法人授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和股东授权
委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。
请股东仔细填写《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
与前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达至公司，
信封请注明“股东大会”字样。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式
审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并
投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号中远通证券部
联系人：林健、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、2024 年第一次临时股东大会授权委托书；
三、2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
深圳市核达中远通电源技术股份有限单位：
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市核达中远通电源技
术股份有限单位 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示
对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担，并行使本人/本单位在该次
会议上的全部权利。
本人/本单位对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司监事会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司募集资金管理制度>的议案》
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《关于制订<深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司授权管理制度>的议案》
《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行
贷款的议案》
注：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视
为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
委托人签名（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
（本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效）
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附件三：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证券账户开户证件号码（身份
证号/统一社会信用代码）
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 ?是 ?否
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
电子邮箱
通讯地址
备注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
司邮箱或公司证券部，信函以登记时间内公司收到为准，并通过电话方式对所发
电子邮件或信函与公司进行确认。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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