峨眉山A: 第五届监事会第一百一十七次会议公告

证券之星 2024-02-08 00:00:00
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证券代码:000888   证券简称:峨眉山 A   公告编号:2024-13
     峨眉山旅游股份有限公司
 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第一百一十七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信
方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江越出席
了会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经监事会审议并表决,通过以下议案:
   (一)审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意选举董事许
拉弟先生为公司第五届董事会董事长,董事长任期与第五届董事
会任期一致。
   全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司
董事长和董事会专门委员会委员的公告》
                 (公告编号:2024-14)。
  (二)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的
议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意选举许拉弟
先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战
略委员会主任委员,任期与第五届董事会任期一致。
  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司
董事长和董事会专门委员会委员的公告》
                 (公告编号:2024-14)。
  三、备查文件
次会议决议》。
  特此公告。
               峨眉山旅游股份有限公司监事会

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