证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2024-007
云从科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 2 月 6 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4
楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已
于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席李夏风先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人(其中监事赵捷先生以通讯表决的方式出席)。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过以下议案:
本次公司 2024 年度日常关联交易预计的事项,主要为涉及公司日常经营活
动的关联交易业务,符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合
理原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司及全体非
关联股东特别是中小股东利益的情形。
关联监事赵捷先生回避表决。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、部门规章,为了更好
地促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司监事会同意对《监事会议事规则》
进行修订。本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
云从科技集团股份有限公司监事会