证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-003
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二十次会议于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2
月 7 日以现场及通讯表决在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中闪文晓先生、师建伟先
生以通讯方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事
会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，并结合
公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三
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分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》
公司使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该
事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的
情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法、合规。综上，监事会同意公司使用部分超募资金合计 5,700.00 万元用于
偿还全资子公司银行贷款。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响公司主营业务正常运营和募集资金投资项目正常实施，不损害
公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高
资金的使用效率和收益，有利于公司的持续发展。同意公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
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监事会
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