证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-002
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）
第一届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式举行。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式向全体监事发出，本次会
议由监事会主席祝东敏主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表
监事的议案》
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名祝东敏、高志
勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之
日起三年。
与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参考同行业薪酬水
平，结合公司的实际情况，公司制定了第二届监事会监事薪酬方案。
本议案涉及第二届监事会监事的薪酬方案，鉴于监事祝东敏、高志勇、梅建
军拟作为第二届监事会监事候选人，其已回避表决。
因非关联监事不足监事会人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
同意修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
同意《关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计
的报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
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