证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-002
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十五次会议于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2
月 7 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生
召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。罗
厚斌先生、张蕾女士、黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会
议。徐文浩先生因工作安排无法出席会议，授权委托张蕾女士代为出席并行使表
决权。全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
鉴于公司上市后公司注册资本、公司类型已发生变化，公司拟进行注册资本
和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》进行修订，同时提请股东大
会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记手续。上述变更及备案登
记最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三
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分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
为维护股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职
权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，修订
《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三
分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
为规范公司董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会
规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份
有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三
分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事
会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，并结
合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规
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则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三
分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》
为进一步规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关
联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—
—关联方披露》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，
修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司关联交易管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》
为规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和《公司章程》等相关
规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对
外担保管理制度》。
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相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》
为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公
司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外投资管理制度》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》
为规范公司的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法
规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通
电源技术股份有限公司募集资金管理制度》。
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相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事
会秘书工作细则>的议案》
为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司董事会秘书工作细则》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司内部
审计制度>的议案》
为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审
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计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《公司章程》等相关
规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司内
部审计制度》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司规
范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
为规范公司控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人等
关联方占用资金的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，
并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司规范与关
联方资金往来的管理制度》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司年
报报告制度>的议案》
为规范公司年度报告的编制和披露程序，保护投资者合法权益，确保公司披
露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有
限公司年报报告制度》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、
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披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，
并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司信
息披露管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，
修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司信息披露管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司年
报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性
和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》
等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司内
幕信息知情人登记制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公
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平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，
修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司投
资者关系管理制度>的议案》
为进一步推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工
作指引》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，修订
《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独
立董事制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行
职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情
况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董
事会审计委员会工作细则>的议案》
为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收
支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公
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司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》。
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相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董
事会提名委员会工作细则>的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电
源技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公
司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会战略委员会工作细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益
和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，修
订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
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相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于制订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
授权管理制度>的议案》
为加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制订《深圳市核达中远
通电源技术股份有限公司授权管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营及业务发展需要，提高资金营运能力，鉴于公司在各银
行的年度综合授信已到期，董事会同意公司向银行申请合计不超过人民币
不限于贷款（含项目贷）/订单贷、流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链/贸易
融资、国际/国内信用证、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/
国内保函、海关税费支付担保、衍生交易、进口开证及押汇、进/出口代付、隐
蔽型买断保理、占用买方信用项下的公开型买断保理等一种或多种授信业务。具
体如下：
授信额度为人民币 6,000.00 万元；
信，授信额度为人民币 25,000.00 万元；
信，授信额度为人民币 16,000.00 万元；
授信额度为人民币 15,000.00 万元；
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信，授信额度为人民币 10,000.00 万元。
上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权总
经理签署上述授信额度内相关法律文件，并授权财务部在上述授信额度内办理相
关授信事宜。公司本次申请综合授信额度是基于公司日常经营和业务发展的需要，
不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于公司总经理部项目考核奖励的议案》
根据重点项目完成情况，公司对总经理部成员实施考核奖励。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：回避 2 票，董事吉学龙、张学军因与本议案存在利害关系，
对本议案回避表决。
（二十六）审议通过《关于批准公司信息披露事项披露审批方案的议案》
为确保信息披露的准确性、及时性和完整性，加快形成权责法定、权责透明、
协调运转的信息披露事项审批机制，厘清各主体的权责边界，提高审批决策效率，
总经理部拟定《信息披露事项披露审批方案》，该方案自董事会审议通过之日起
生效实施。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议通过《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议
案》
为提高超募资金使用效率，优化公司资本结构，拟使用部分超募资金人民币
占超募募集资金总额的 29.58%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（二十八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。公司拟使用闲
置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币 36,000.00 万元（含本数）进行现
金管理，用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素
影响小的投资产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。授权总经理在上述额度和期
限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件（包括但不限于合同、协议等），
公司财务部具体办理相关事宜。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议通过《关于提议召开深圳市核达中远通电源技术股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于 2024 年 2 月 23
日（星期五）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
圳市核达中远通电源技术股份有限公司使用部分超募资金偿还全资子公司银行
贷款的核查意见》；
圳市核达中远通电源技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》。
特此公告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
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