法律意见书
黑龙江华谦律师事务所
关于奥瑞德光电股份有限公司
之
法律意见书
二〇二四年二月
哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000
电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298
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黑龙江华谦律师事务所
关于奥瑞德光电股份有限公司
之法律意见书
致：奥瑞德光电股份有限公司
黑龙江华谦律师事务所（以下简称“本所”）接受奥瑞德光电
股份有限公司（以下简称“奥瑞德光电”或“公司”）的委托，指
派林爽律师、李寅鹏律师（以下简称“本所律师”）出席奥瑞德光
电2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对
本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投
票有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《奥瑞德光电股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意
见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及
有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对
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本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及
会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、完整性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供奥瑞德光电为本次股东大会之目的使用，不
得用于其他任何目的或用途。本所同意，奥瑞德光电可以将本法律
意见书作为奥瑞德光电本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责
任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
了《关于2024年度融资及担保额度预计的议案》《关于规范经营范
围表述、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开
召开时间、地点、内容及其他相关事项。
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其中，现场会议召开时间为2024年2月7日14点30分，召开地点为黑
龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创
总部A区2栋5层公司会议室，由江洋主持；网络投票采用上海证券交
易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
互联网投票平台的投票时间为2024年2月7日的9:15-15:00。涉及融
资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
数1人，所持有公司有表决权的股份数为2,641,400股，占公司股本
总数的0.0956%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，
对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资
格的合法性进行了验证。
息确认，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共45名，
代表股份40,258,675股，占公司股份总数的1.4568%。以上通过网络
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投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券
交易所验证其身份。
证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表
决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。
事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投
票的表决权总数和表决结果由上海证券交易所股东大会网络投票系
统向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票
结果的数据进行合并统计后做出，并当场公布表决结果。
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（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
的议案》
以上议案中的普通议案，已经出席会议的全体股东（包括委托
代理人）以所持表决权的过半数通过；议案中的特别议案，已经出
席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的2/3以上通
过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下为签署部分，无正文）
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负 责 人：
马 雷
经办律师：
林 爽
经办律师：
李寅鹏
日期：2024年2月7日
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