证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-018
合盛硅业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 82.7815
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公
司董事长罗立国先生主持公司 2024 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及公
司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司 2024 年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,439,025 99.9785 209,918 0.0215 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 49,474,664 99.8606 69,050 0.1394 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 978,647,743 99.9998 1,200 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举罗立国为
公司第四届董
事会非独立董
事
司第四届董事
会非独立董事
选举罗烨栋为
公司第四届董
事会非独立董
事
选举浩瀚为公
会非独立董事
选举张雅聪为
公司第四届董
事会非独立董
事
选举王浩坤为
公司第四届董
事会非独立董
事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举程颖为公
会独立董事
选举邹蔓莉为
事会独立董事
选举赵家生为
事会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
选举朱连庆为
公司第四届监
事会非职工代
表监事
选举汪功乐为
公司第四届监
事会非职工代
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《关于为控股
保预计的议案》
《 关 于 公 司
关联交易预计
的议案》
选举罗立国为
公司第四届董
事会非独立董
事
选举罗燚为公
会非独立董事
选举罗烨栋为
公司第四届董
事会非独立董
事
选举浩瀚为公
会非独立董事
选举张雅聪为
事会非独立董
事
选举王浩坤为
公司第四届董
事会非独立董
事
选举程颖为公
会独立董事
选举邹蔓莉为
事会独立董事
选举赵家生为
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、7 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股
东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、6、8、9 对单独或合计
持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案 6 为涉及关联股东回避
表决的议案，关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋对该议案
进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张玲平、沈晨
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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