证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-007
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决议召开2024年第一次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2024年2月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日
下午15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员
会委员的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第六次（临时）会议审议通过，详细内容请
见2024年2月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《瑞泰新材：第二届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-
《瑞泰新材：独立董事工作制度》（2024年2月）、《瑞泰新材：关于补选独立
董事的公告》（公告编号：2024-004）。另外，公司第二届董事会第五次（临时）
会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》及《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》，详细内容请见2023年12月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：第二届董事会第五次（临时）会
议决议公告》（公告编号：2023-054）、《瑞泰新材：关于修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2023-057）、《瑞泰新材：独立董事工作制度》（2023年12
月）。为便于投资者理解公司制度的修订情况，同时确保股东大会的议事效率，
上述两次董事会审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》及《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》合并提交至本次股东大会审议。
上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计。
三、会议登记事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明
书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年2月22日
张家港市人民中路15号国泰大厦30楼
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
联系人：许烨、王晓斌
联系电话：0512-56375311
传真：0512-55911196
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
会议决议；
会议决议；
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二四年二月八日
附件1：
网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
《关于补选第二届董事会独立董事及专门委
员会委员的议案》
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