证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-013
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会、
八届十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。
鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（四）会议时间：
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 2 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于预计 2024 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属
公司提供担保额度的议案
新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且
由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合
授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综
合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新
疆中泰化学股份有限公司提供担保
宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新
疆中泰化学股份有限公司提供担保
厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且
由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
新疆中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且
由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且
由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
新疆圣雄能源股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且
由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新
疆中泰化学股份有限公司提供担保
新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新
疆中泰化学股份有限公司提供担保
关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有
限公司提供财务资助暨关联交易的议案
关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财
务资助暨关联交易的议案
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资
者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案 1、2、3、4 为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
上述议案已分别经公司八届十二次董事会、八届十一次监事会审议通过，具
体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 10:00 至下午 19:30 之间。
（二）登记方法：
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券投资部
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股
份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注
明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的
具体操作流程》见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。
（二）会议咨询：公司证券投资部
联系人：张玲
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
非累积投票提案
关于预计 2024 年度公司及下属公司申请综
议案
新疆美克化工股份有限公司向银行等金融
有限公司提供担保
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行
学股份有限公司提供担保
上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银
化学股份有限公司提供担保
海南永熙实业有限公司向银行等金融机构
公司提供担保
宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构
公司提供担保
厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融
有限公司提供担保
新疆中泰永熙物产有限公司向银行等金融
有限公司提供担保
浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融
有限公司提供担保
关于预计 2024 年度公司为参股公司提供担
保额度的议案
新疆圣雄能源股份有限公司向银行等金融
有限公司提供担保
新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构
公司提供担保
新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构
公司提供担保
关于控股股东为公司下属公司提供担保暨
关联交易的议案
关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉
暨关联交易的议案
关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）
议案
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
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身份证号码：
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委托人（单位）签字（盖章）：
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