当升科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券之星 2024-02-08 00:00:00
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北京当升材料科技股份有限公司                  2024 年第一次临时股东大会通知
证券代码:300073        证券简称:当升科技       公告编号:2024-007
            北京当升材料科技股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“当升科技”或“公司”)第五届
董事会第二十四次会议决定于2024年3月18日下午2:00召开公司2024年第一次临
时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
     一、召开会议基本情况
了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024年3月18日下午2:00;
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月18日9:15-
间为:2024年3月18日9:15-15:00。
开。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
北京当升材料科技股份有限公司                    2024 年第一次临时股东大会通知
   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
   (1)截至2024年3月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
   (2)公司相关董事、监事和高级管理人员。
   (3)本公司聘请的律师。
总部11层会议室。
   二、会议审议事项
   表一:本次股东大会提案名称及编码表
                                            备注
 提案
                     提案名称                 该列打勾的
 编码
                                         栏目可以投票
                     非累积投票提案
                                         √作为投票对
                                         数:(10)
北京当升材料科技股份有限公司                     2024 年第一次临时股东大会通知
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
        的议案》
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
        性分析报告的议案》
        《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
        案》
        《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议
        案》
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取
        填补措施及相关承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特
        定对象发行股票相关事宜的议案》
四次会议、第五届监事会第十八次会议审议。以上议案均已经公司独立董事专门
会议审议通过并出具了相关独立意见。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
北京当升材料科技股份有限公司                2024 年第一次临时股东大会通知
  三、提案编码注意事项
重复地排列;
表决的提案,为议案2。
  四、会议登记事项
取信函或传真方式登记的须在2024年3月14日17:00之前送达或传真到公司。
证券事务部。
  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书(附件三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
  (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附
件一),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。
  (4)本次会议不接受电话登记。
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议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,公司不接待
未事先登记人员参会。
  会务联系人:贾丽鹏、桑雪纯
  联系电话:010-52269718
  联系传真:010-52269720-9718
  电子邮箱:securities@easpring.com
  通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技证
券事务部
  邮政编码:100160
  五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的网络投票,网络投票的具体操作
流程详见附件二。
  六、备查文件
  特此公告。
                                     北京当升材料科技股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司               2024 年第一次临时股东大会通知
附件一:参会股东登记表
股东姓名                 身份证号码
股东账户卡号               持股数量
联系电话                 联系地址
电子邮件                 邮编
是否本人参会               备注
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附件二:网络投票操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  北京当升材料科技股份有限公司                     2024 年第一次临时股东大会通知
  附件三:授权委托书
       兹全权委托             先生/女士代表本人(本公司)出席北京当升
  材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,代为行使表决权。受托人对
  列入会议议程的议案按照本公司(人)于下表所列指示行使表决权,对于可能纳
  入会议议程的临时提案或其他本公司(人)未做具体指示的议案,受托人(享有
  /不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决:
                                     备注           表决意见
提案
                 提案名称              该列打勾的
编码                                           同意   反对     弃权
                                   栏目可以投票
                        非累积投票提案
       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的   √作为投票对
       议案》                          数:(10)
       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论
       证分析报告的议案》
       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的
       议案》
  北京当升材料科技股份有限公司                         2024 年第一次临时股东大会通知
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资
        金使用可行性分析报告的议案》
        《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
        购协议的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的
        议案》
        《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回
        报规划的议案》
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
        期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
        《 关于提 请股东 大会授权 董事会 全权办 理公司
  填写说明:
        股东(或委托代理人)在相应意见栏中打“○”。每一议案,只能选填一项,
  不选或多选无效。
  股东名称:                              持股数量(股):
  委托人签字(盖章):                         受托人签字:
  委托人持股性质:                           受托人身份证号码:
  委托人联系方式:                           受托人联系方式:
  委托日期:           年     月        日
  委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

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