证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-011
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日 17
时在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年
人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求，出席
会议的董事共同推举谢百军先生为会议主持人。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举谢百军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员及召集人的议
案》
董事会专门委员会的组成人员以及召集人如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
全体董事一致同意聘任谢迅先生为总经理，刘景越先生、汪爱民先生为副总
经理，翁郑龙先生为总经理助理，王均良先生为总工程师，吴建红女士为财务总
监，密志春先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2024-014）。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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