股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-008
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日以通讯会
议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举袁浩宗先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
同意选举黄震先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整
为：
士五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。
士五人组成，并选举蒋林树先生任主任。
五人组成，并选举罗婷女士任主任。
罗婷女士五人组成，并选举倪静女士任主任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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